Catégorie > blanchiment

TU NOUS DÉNONCES SECRÈTEMENT TON CLIENT : TU LE GARDES TU NE DÉNONCES PAS TON CLIENT TU DEVIENS SON COMPLICE TEL  EST LE  SENS DE L ARTICLE L561-22 du CM F Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite     Le site de TRACFIN   TRACFIN a été créé par les presidents MITTERRAND et BUSH à la suite du sommet de L’ARCHE en juillet 1989 cliquez   L ORGINE DE TRACFIN ;LE SOMMET DE L ARCHE Pour lire et imprimer...

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales Le rapport « Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », publié chaque année par Tracfin, analyse les principaux cas de fraudes et de...

I La  directive  anti blanchiment de 2015 n’est toujours pas ratifiée    Le Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 de transposer la directive (UE)...