tracfin1.jpg

  Tracfin  est un Service de renseignement  rattaché aux ministères financiers  chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les  professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. EFI diffuse une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir  en vous inscrivant en haut à droite Le site de tracfin       Les missions de tracfin   Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable)   Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (pdf) TRACFIN  et FRAUDE...

Lire la suite 1