30 août 2014
TRACFIN :Le rapport 2013

Tracfin est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer. EFI diffuse une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir en vous inscrivant en haut à droite Le site de tracfin Les missions de tracfin Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable) Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (pdf) TRACFIN et FRAUDE...