ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

Tag > blanchiment

30 novembre 2014

Dénonciation ou déclaration anonyme.....

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                          L’obligation de loyauté en droit fiscal     MISE A  JOUR MAI 2015 Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes » Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP) NON SAUF.. Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des...

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30 juin 2009

Contrôle des transferts transfrontières

 REDIFFUSION  Mise à jour octobre 2009         Source Commission européenne octobre 2009   Contrôle des mouvements d'argent liquide   Les 9 Recommandations Spéciales du GAFI VOUS ËTES UN CERTAIN NOMBRE A AVOIR CONSTATE OU SUBI DES FOUILLES DOUANIERES NOS FONCTIONNAIRES DE NOS ETATS ONT EN FAIT DES POUVOIRS...

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09 février 2009

Tracfin Les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon

Les tribunes efi sur la déclaration de soupcon     Obligations légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux à jour au 7 septembre 2009...

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17 janvier 2009

VOLCKER : la fin des banques mégagéantes,

12 décembre 2008

La troisième directive viole t elle la convention des droits de l’Homme

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