29 novembre 2018
TRACFIN les 10 nouvelles recommandations du 27 novembre 2018

Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour comprendre le rôle de Tracfin - Audition au Sénat (14.06.16) de M. Bruno Dalles, directeur du service Tracfin "Nous travaillons donc sur la détection de fraudes graves. Si nous calculons le ratio - il ne s'agit que d'une...