23 mai 2022
Lutte contre le blanchement des capitaux dans la secteur du luxe.est insuffisante ( Rapport DGCCR 19.05.22
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange .fr
La DGCCRF est l’une des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). À ce titre, en 2020, elle a enquêté auprès des opérateurs du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie de luxe afin de vérifier que les professionnels respectaient bien leurs obligations en la matière. 60 % des contrôles ont donné lieu à des injonctions.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les professionnels du secteur du luxe méconnaissent leurs obligations
Les clients « à risques » ne sont pas identifiés et le personnel n’apparaît pas suffisamment formé
Les professionnels ignorent qu’ils sont tenus d’effectuer une déclaration de soupçon à Tracfin
10:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | 
Imprimer | 
| 
Facebook | | | 
Les commentaires sont fermés.