Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux
Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux
à l'intention des vérificateurs fiscaux
L’objet du présent Manuel , établi par l’OCDE en 2009 et mise à jour en juin 2019 , est d’accroître le niveau de sensibilisation des vérificateurs fiscaux au blanchiment de capitaux. Il s’agit d’un guide pour l’identification du blanchiment lors d’un contrôle fiscal normal. Ce Manuel décrit également les ressources et les outils permettant de détecter et de prévenir efficacement le blanchiment. Bien que n’exposant pas en détail les méthodes d’enquête criminelle, il examine la nature et le contexte des activités de blanchiment de manière à mieux faire comprendre aux vérificateurs fiscaux comment leur contribution peut aider les enquêteurs à lutter contre le blanchiment.
Académie internationale pour les enquêtes en matière de fraude fiscale
23 mars - 3 avril 2020 : La conduite des enquêtes financières (programme de base) - Italie
4-13 mai 2020 : Les techniques d'enquête (programme spécialisé) - Italie
7-25 septembre 2020 : Gestion des enquêtes financières (programme intermédiaire) - Italie
12-21 octobre 2020 : Anti-blanchiment d'argent (programme spécialisé) - Italie
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Commentaires
Écrit par : Kitembo Antoine | 24 juillet 2020
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