RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL PANAMA PAPERS PARADISE PAPERS HSBC/SWISS LEAKS
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS L’AFFAIRE PANAMA PAPERS
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Nombre de dossiers engagés |
Nombre de dossiers notifiés |
Nom-bre de dossi-ers avec péna-lités de 40 % et plus |
Nombre de dossiers avec amende art. 1736-IV CGI |
Droits IR |
Droits ISF |
Droits CS |
Droits d’enregis-trement |
Sanctions |
|
Total |
519 |
50 |
34 |
14 |
36,70 % |
39,40 % |
18,70 % |
5,20 % |
38,81 % |
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Montant rectifié |
125 680 681 € |
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RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS L’AFFAIRE PANAMA PAPERS
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Nombre de dossiers engagés |
Nombre de dossiers notifiés |
Nom-bre de dossi-ers avec péna-lités de 40 % et plus |
Nombre de dossiers avec amende art. 1736-IV CGI |
Droits IR |
Droits ISF |
Droits CS |
Droits d’enregis-trement |
Sanctions |
|
Total |
519 |
50 |
34 |
14 |
36,70 % |
39,40 % |
18,70 % |
5,20 % |
38,81 % |
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Montant rectifié |
125 680 681 € |
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AFFAIRE PARADISE PAPERS
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Année |
Type de révélation |
Type de montage |
États en cause |
Nombre de dossiers impliqués |
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2017 |
ICIJ |
Avoirs détenus à l’étranger par société interposée |
Multiples |
737 personnes physiques et 193 personnes morales |
RÉSULTAT DE L’ACTION DU CONTRÔLE FISCAL DANS LES AFFAIRES HSBC/SWISS LEAKS
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Nombre de dossiers engagés |
Nombre de dossiers notifiés |
Nombre de dossiers avec pénalités de 40 % et plus |
Nombre de dossiers avec amende art. 1736-IV CGI |
Droits IR |
Droits ISF |
Droits CS |
Droits d’enregis-trement |
Sanctions |
|
CSP |
822 |
265 |
139 |
169 |
|||||
|
CFE |
751 |
430 |
390 |
197 |
|||||
|
Total |
1 573 |
695 |
529 |
366 |
33,47 % |
36,26 % |
8,96 % |
21,31 % |
30,84 % |
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Montant rectifié |
243 464 069 € (*) |
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(*) Ce montant ne prend pas en compte la condamnation de la banque UBS à verser à l’État français 3,7 milliards d’euros d’amende et 800 millions d’euros de dommages-intérêts, car le jugement prononcé le 20 février 2019 par le TGI de Paris n’est pas passé en force jugé du fait d’un appel interjeté.
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