05 mars 2019

La recherche du renseignement fiscal aux USA : The Report of Suspected Tax Fraud Activity

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Nous faisons une analyse rapide de la politique pénale fiscale des USA 
A chacun de vous d 'établir des comparaisons  

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I Une  sélection des dossiers par le datamining  et le word mining

Tax evasion in the United States - Wikipedia

IRS Criminal Investigation releases Fiscal Year 2018 Annual Report ... 

The annual report 2018,  

 CI est le seul organisme fédéral d’application de la loi ayant compétence en matière de crimes fiscaux fédéraux. CI a initié 2 886 procédures au cours de l'exercice 2018  Le nombre d'agents spéciaux de CI est passé sous la barre des 2 100 à la fin de l'exercice 2018, son niveau le plus bas depuis le début des années 1970. Par conséquent, CI s'est tourné vers l'analyse de données pour faciliter la recherche des cas les plus percutants... comme dans de nombreux pays...

«Nous avons hiérarchisé l'utilisation du data mining  dans nos enquêtes au cours de l'exercice 2018», a déclaré Don Fort, chef de CI. (cliquez)«L’avenir de CI doit consister à exploiter la grande quantité de données dont nous disposons pour contribuer à la sélection des cas et à une plus grande efficacité de notre travail critique. L'analyse des données est un outil puissant pour identifier les domaines de non-conformité fiscale. "

Et en France le robot anti fraude fonctionne aussi FORT bien 

II Des contribuables bien protégés

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