21 février 2020

TRACFIN recherche un enquêteur sur les opérations complexes

tracfin.pngContrairement à ce que nous avions envisagé l’ordonnance du 12 février n’a pas repris la disposition  de la 5eme directive définissant les opérations complexes devant être obligatoirement analysées par les professionnels soumis

Le texte de l ordonnance du 1ER  décembre 2016  demeure donc toujours en application

L’article L 561-10-2 du Code Monétaire et Financier reste toujours en vigueur

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

Cette disposition est largement suffisante pour que organisations professionnelless puissent prendre des recommandations pour leur membres

TRACFIN vient de publier une offre d’emploi à une personnalité, fonctionnaire ou non chargé d étudier les déclarations   d opérations complexes  transmises par les professionnels assujettis

Cette offre pouvant  intéresser un certain nombre d’amis d’EFI nous la publions

L offre d emploi  de TRACFIN  du 20 février   
 
Enquêteur montages juridiques complexes à TRACFIN H_F htlm

 Enquêteur montages juridiques complexes à TRACFIN H_F.pdf

Descriptif du profil recherché

L’enquêteur sera plus particulièrement chargé de dossiers impliquant des montages juridiques dits complexes (du fait de la mise en œuvre d’une ingénierie juridique, financière, fiscale et/ou comptable particulièrement complexe, ou du fait de mécanismes de fraudes élaborés, de la présence de réseaux internationaux de blanchiment). Une bonne connaissance du droit des affaires, du droit fiscal et du droit des marchés financiers est donc souhaitable, ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue anglaise. Une appétence pour les outils d’analyse et de structuration de l’information ainsi qu’une capacité à formaliser son travail dans une perspective de capitalisation seront attendues.

 

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Commentaires

Bonjour, alors là ! Je ne vous comprends pas du tout !

Vous dites :
"TRACFIN vient de publier une offre d’emploi [...] d étudier les déclarations d opérations complexes transmises par les professionnels.
Cette offre pouvant intéresser un certain nombre d’amis d’EFI du public ou du privé"

Vous êtes censés aidés le contribuable face a ces (Censure)
Et vous faites de la pub pour recruter un 'Collabo' prêt à fondre sur ses semblables.
Et si ce sont sont vos amis, je vais commencer à me méfier de vos conseils.
Bon, je sais qu'un certains nombre d'enquêteurs et avocats fiscalistes sontà voile et à vapeur, un coup à Bercy, un coup dans le privé,
Résultat les deux parties en profitent.
Et l'éternel dindon de la farce le con...tribuable.
Vous me décevez au plus haut point.
Recevez tout de même mes salutations

ma reponse
placez vous au deuxieme degré ...

Écrit par : Serge | 23 février 2020

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